В Германии впервые могут конфисковать 720 млн евро замороженных активов РФ – СМИ

20.12.2023

Генеральная прокуратура хочет конфисковать 720 млн евро замороженных российских активов. Соответствующий вопрос поднял федеральный прокурор Петр Франк. Если суд согласует конфискацию, это станет первым подобным прецедентом в стране.

По информации издания Spiegel, прокурор направил в Высший региональный суд Франкфурта-на-Майне ходатайство о конфискации 720 .

Конфискация может стать первым подобным прецедентом Германии. До сих пор подсанкционные российские активы только замораживали, лишая российских собственников возможности распоряжаться ими, но сохраняя собственность.

В частности, речь идет о деньгах с Национального расчетного депозитария Московской биржи, замороженных летом 2022 года.

По информации Spiegel, как только подтвердилось включение этих активов в санкционный список ЕС, JP Morgan получила запрос на трансфер более 720 млн евро на счет у Commerzbank другой дочерней компании Московской биржи, National Clearing Corporation. В связи с санкциями банки отказались выполнять сделку.

Однако следователи теперь рассматривают это как основание для конфискации средств как предмета преступления, потому что попытка их вывода уже после объявления санкций может считаться попыткой обойти санкции ЕС.

Поскольку шансы арестовать и судить нарушителей почти нулевые, государство может попытаться конфисковать средства судебным решением.

В публикации также отмечают, что Германия с начала применения санкций испытывала большие трудности даже с отслеживанием российских денег. Даже после создания специальной рабочей группы это осталось проблемой, потому что реальные владельцы элитной недвижимости, яхт и автомобилей прячутся за сложными схемами.

Напомним:

  • Министерство юстиции США начало расследование против швейцарских банков Credit Suisse Group и UBS Group AG. Их подозревают в несоблюдении требований, позволивших российским клиентам избежать санкций.
  • В земельном суде в Гамбурге начался судебный процесс по делу бизнесмена, которого обвиняют в нарушении санкций. Он пытался экспортировать в Россию холодильные установки для оснащения военных кораблей, подпадающих под санкции Европейского Союза, введенные против РФ.
  • Полиция Таллинна задержала предпринимателей по подозрению в нарушении санкций, наложенных Европейским союзом. В офисе связанной с ними квартиры прошел обыск.