В ЕС договорились о криминализации нарушения санкций

13.12.2023

Испанское председательство в Совете ЕС и Европейский парламент завершили переговоры по закону и достигли согласия по директиве о уголовной ответственности за нарушение санкций ЕС и конфискацию имущества, нажитого преступным путем.

Об этом сообщает Совет ЕС.

«Испанское председательство в Раде и Европейский парламент завершили переговоры по закону ЕС, который вводит уголовные преступления и наказания за нарушение санкций Евросоюза. Эта директива гарантирует, что нарушающие или обходящие санкции ЕС будут привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Закон устанавливает, что государства-члены должны определить определенные действия как уголовные преступления.

К ним относятся:

  • помощь лицам, на которых распространяются ограничительные меры ЕС, обойти запрет на въезд;
  • торговля санкционными товарами и осуществление транзакций с государствами или организациями, подпадающими под ограничительные меры ЕС;
  • предоставление финансовых услуг или осуществление финансовой деятельности, которые запрещены или ограничены;
  • скрытие владения средствами или экономическими ресурсами физическим, юридическим лицом или органом, к которому применены санкции ЕС;
  • подстрекательство, пособничество и содействие этим правонарушениям также будут караться как преступление.

Торговля военными материалами будет считаться уголовным преступлением не только в случае ее умышленного совершения, но и в случае совершения по серьезной халатности.

Государства-члены должны обеспечить, чтобы нарушение санкций ЕС наказывалось эффективными, пропорциональными и сдерживающими уголовными наказаниями. Если нарушение ограничительных мер происходит умышленно, максимальное наказание должно предусматривать тюремное заключение.

«В частности, государства-члены должны обеспечить, чтобы преступления, определенные настоящей директивой, наказывались максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок не менее одного года или не менее пяти лет, в зависимости от преступления. Государства-члены могут принять решение об имплементации законов , которые предусматривают более суровые наказания», – уточнили в Совете ЕС.

Помимо заключения на нарушителей ограничительных мер ЕС могут быть наложены штрафы.

Теперь предварительное соглашение будет передано представителям стран-членов (Coreper) для одобрения. В случае одобрения, текст будет официально утвержден Советом ЕС и Европейским парламентом.

Напомним:

  • Министерство юстиции США начало расследование против швейцарских банков Credit Suisse Group и UBS Group AG. Их подозревают в несоблюдении требований, позволивших российским клиентам избежать санкций.
  • В земельном суде в Гамбурге начался судебный процесс по делу бизнесмена, которого обвиняют в нарушении санкций. Он пытался экспортировать в Россию холодильные установки для оснащения военных кораблей, подпадающих под санкции Европейского Союза, введенные против РФ.
  • Полиция Таллинна задержалапредпринимателей по подозрению в нарушении санкций, наложенных Европейским союзом. В офисе связанной с ними квартиры прошел обыск.