Суд в США осудил эксагента ФБР, помогавшего РФ обходить санкции
В Нью-Йорке Окружной суд Манхэттена объявил приговорбывшему сотруднику ФБР Чарльзу Макгонигалу. Он приговорен к 4 годам тюрьмы за помощь в обходе санкций российскому олигарху.
Об этом пишет Голос Америки.
Чарльз Макгонигал, по материалам следствия, работал в интересах приближенного к российскому президенту российского олигарха Олега Дерипаску, алюминиевого магната и соратника президента России Владимира Путина. В 2021 году Макгонигал согласился проверить конкурента российского олигарха Владимира Потанина, чтобы попытаться применить к нему санкции в обмен на скрытые платежи от Олега Дерипаски. Он также пытался добиться исключения Дерипаски из списка санкций США.
МакГонигал занимался расследованием российских олигархов в течение 20 лет. В федеральном суде он признался в одном из пунктов сговора с целью нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и отмывании денег, сообщает Министерство юстиции.
Суд отправил эксагента на 50 месяцев в тюрьму и обязал выплатить до 40 тысяч долларов штрафа.
Высокопоставленный бывший агент ФБР Чарльз Макгонигал возглавлял отдел контрразведки ФБР в Нью-Йорке с 2016 по 2018 год. В ходе процесса прокуратура отметила, что в эти годы он занимался расследованием в отношении российских олигархов, включая Дерипаску.
Напомним:
- Министерство юстиции США начало расследование против швейцарских банков Credit Suisse Group и UBS Group AG. Их подозревают в несоблюдении требований, позволивших российским клиентам избежать санкций.
- В земельном суде в Гамбурге начался судебный процесс по делу бизнесмена, которого обвиняют в нарушении санкций. Он пытался экспортировать в Россию холодильные установки для оснащения военных кораблей, подпадающих под санкции Европейского Союза, введенные против РФ.
- Полиция Таллинна задержала предпринимателей по подозрению в нарушении санкций, наложенных Европейским союзом. В офисе связанной с ними квартиры прошел обыск.
- Биржа виртуальной валюты CoinList Markets LLC платить 1 миллион 207 тысяч 830 долларов для урегулирование своей ответственности за обработку в нарушение санкций транзаций крымчан.