В ЕС и Канаде прошли обыски по делу о нарушении санкций против России, три человека арестованы

24.01.2024

В Германии, Латвии, Литве и Канаде прошла серия обысков по делу об уклонении от санкций в отношении России. Трое фигурантов дела были арестованы в Нидерландах.

Как сообщает Reuters, лица арестованы по подозрению в незаконном экспорте технологического и лабораторного оборудования, которое могло использоваться в военных целях в России.

Подозреваемые — двое мужчин в возрасте 56 и 57 лет из Димена и Гааги, а также 54-летняя женщина из Гааги, якобы причастных к международной контрабанде. По данным следствия, зарегистрированная в Нидерландах торговая компания, к которой арестованные могут быть причастны, покупала оборудование в Европе и транспортировала его в Россию через страны Восточной Европы. Такой экспорт голландские власти считают незаконным, поскольку ЕС ввел санкции в отношении России после полномасштабного вторжения в Украину.

Сообщается, что обыски и допросы были также проведены в Германии, Латвии, Литве и Канаде. Операцию поддержал европейский орган прокуратуры Евроюст.

Напомним:

  • В Финляндии прокуратура выдвинула обвинения в нарушении санкционного законодательства при отягчающих обстоятельствах и экспорте товаров двойного назначения в Россию генеральному директору Luminor и Siberica Габриелю Темини, трем сотрудникам Siberica в грубых нарушениях нормативных требований и представителю экспедитора , осуществлявший поставки для компаний.
  • Министерство юстиции США начало расследование против швейцарских банков Credit Suisse Group и UBS Group AG. Их подозревают в несоблюдении требований, позволивших российским клиентам избежать санкций.
  • В земельном суде в Гамбурге начался судебный процесс по делу бизнесмена, которого обвиняют в нарушении санкций. Он пытался экспортировать в Россию холодильные установки для оснащения военных кораблей, подпадающих под санкции Европейского Союза, введенные против РФ.
  • Полиция Таллинна задержала  предпринимателей по подозрению в нарушении санкций, наложенных Европейским союзом. В офисе связанной с ними квартиры прошел обыск.